Ведущий специалист службы финансового мониторинга Тольятти

Регион: Самарская область

Дополнительная информация по адресу: Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96;

существлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций

Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов, согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка

Формирование запросов клиентам, анализ по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам

Формирование досье по ПОД/ФТ

Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ

Осуществление оценки уровня риска клиентов

Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа

Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.

Специальность: Ведущий специалист службы финансового мониторинга

Режим работы: Полная занятость

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Работодатель

Образование: Высшее

Опыт работы (лет): 3

ANNUAL 200 %, Предлагаем возможности личностного и профессионального роста, корпоративное обучение и добровольное медицинское страхование. Доплата к больничному листу, Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей, Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях, Премия согласно политике Банка

Дата: 2024-09-06