Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга Махачкала
Срочно требуется на работу Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга в Махачкала Республика Дагестан, зарплата от 35000;
Вакансия Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга Махачкала
. Трудоустройство по адресу Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2 с режимом работы Полная занятость Полный рабочий день и зарплатой от 35000 предоставлено Центром занятости или отделом кадров работодателя РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ" (ООО) 21 ноября 2024 г.Все вакансии Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга на сегодня 21 ноября 2024 г
Работа Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга
Данные на сегодня 21 ноября 2024 г. Подробнее о вакантной специальности можно посмотреть в разделе расширенной информации.Расширенное описание |
|
|---|---|
Вакансия |
Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга |
Зарплата |
от 35000 |
Организация |
РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ" (ООО) |
Адрес организации |
Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2 |
Адрес трудоустройства
Должностные обязанности
Программой организации системы ПОД/ФТ определены следующие должностные обязанности :
- организация представления сведений в Отдел валютного контроля и финансового мониторинга РНКО;
- организация работы обучения сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ, исходя из служебных обязанностей;
- определение степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- передача сообщений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю;
- передача сообщений о необычных операциях (сделках) ответственному сотруднику РНКО;
- взаимодействие с ответственным сотрудником РНКО по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в пределах сроков, установленных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ;
-содействие уполномоченным представителям Банка России , Федеральной службы по финансовым рынкам и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности РНКО по вопросам ПОД/ФТ.
-иные функции в соответствии с внутренними документами РНКО.