Тюмень, вакансия Специалист по Росфинмониторингу

Регион: Тюменская область

Дополнительная информация по адресу: Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;

-Проверка клиентов (юридических и физических лиц) в рамках требований 115-ФЗ и внутренних процедур компании перед совершением сделок с недвижимостью.-Анализ документов и информации на предмет признаков необычных операций, оценка рисков.-Взаимодействие с риелторами и юристами компании для сбора необходимой информации и документов.-Ведение и оформление карточек клиентов, протоколов оценки рисков, внутренней отчетности.-Подготовка и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) обязательной отчетности (в случае выявления оснований).-Актуализация внутренних политик и процедур AML/CFT (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма).-Консультирование сотрудников компании по вопросам соблюдения 115-ФЗ.

Специальность: Специалист по Росфинмониторингу

Профобласть: Строительство, ремонт, стройматериалы, недвижимость

Режим работы: Полная занятость

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Работодатель

Образование: Высшее образование — бакалавриат

Дата: 2026-02-19