Руководитель направления методологии ПОД/ФТ Москва

Регион: Москва МО

Дополнительная информация по адресу: г Москва, Центральный федеральный округ,Москва

Команда Отдела методологии ПОД/ФТ в поисках Руководителя направления.
Если ты хочешь заниматься разработкой процедур и методов работы с операциями, имеющими признаки необычных, откликайся.
Обязанности
• Разработка процедур и методов работы с операциями, имеющими признаки необычных
обязанности
•  Координация разработки и поддержки в актуальном состоянии ВНД Банка в части методологии работы с операциями, имеющими признаки необычных
•   Разработка подходов и методов анализа сомнительных операции, методология процедур по применению ограничительных мер
•    Бизнес-партнерство с подразделениями Банка в целях управления комплаенс рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов
•  Методология и организация работы по применению Банком оценки Банка России (Платформы ЗСК)
•    Оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экосистемы Банка в целях ОД/ФТ, в том числе экспертиза риска продуктов и услуг.
•     Согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ
требования
Требования
•  Высшее образование по направлению: экономика или юриспруденция
•  Опыт работы не менее трех лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
•  Опыт работы по построению процессов, аналитическое мышление, умеешь работать с большим объемом информации в режиме многозадачности
•  Соответствие требованиям регулятора к сотрудникам подразделений финансового мониторинга.
Условия

• стабильный оклад и социальную поддержку сотрудников
• расширенный ДМС с первого дня для сотрудников и льготное страхование для близких
• корпоративное обучение в Виртуальной школе Сбера, регулярные внутренние и внешние митапы
• современный офис с зонами отдыха и спортзалом
• бесплатную подписку СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров
• ипотеку выгоднее на 4% для каждого сотрудника.

Специальность: Руководитель направления методологии ПОД/ФТ

Профобласть: Консалтинг, стратегическое развитие, управление

Режим работы: Полная занятость

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Вакансия интернет ресурса

Образование: Высшее

Опыт работы (лет): 5

Дата: 2024-05-21