Регион
 

начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов Москва

Вакансия от прямых работодателей
Срочно требуется на работу начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов в Москва Москва МО, зарплата от 150000;

Вакансия начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов Москва

. Трудоустройство по адресу г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5 с режимом работы Полная занятость Полный рабочий день и зарплатой от 150000 предоставлено Центром занятости или отделом кадров работодателя ООО "ИНБАНК" 22 ноября 2024 г.

Все вакансии начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов на сегодня 22 ноября 2024 г

Показать весь список на сегодня
Введите требуемое название профессии и выберите населенный пункт
Ищем вакансию
В городе
Форма поиска биржи трудоустройства обеспечивает быстрое нахождение специальности начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов - контакты, адрес, телефон ЦЗН и прямого работодателя Москва.

Работа начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Данные на сегодня 22 ноября 2024 г. Подробнее о вакантной специальности можно посмотреть в разделе расширенной информации.

Расширенное описание

Вакансия

 начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Зарплата

 от 150000

Организация

 ООО "ИНБАНК"

Адрес организации

 г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5

Адрес трудоустройства

Регион: Москва МО
Дополнительная информация по адресу: г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5

Должностные обязанности

  • Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
  • Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
  • Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
  • Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
  • Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка

Данные по вакансии

Специальность: начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов
Режим работы: Полная занятость
Характер работы: Полный рабочий день
Дополнительная информация по работе:

На время декретного отпуска основного работника
Источник информации: Работодатель

Требования к соискателю

Образование: Высшее
Опыт работы (лет): 3
Социально незащищенные категории: Инвалиды

Премии и бонусы

MONTHLY 10 %, 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование
2) подарки детем/взрослым к праздничным датам
3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях

Информация

Дата: 2024-10-15

Контакты работодателя

ООО "ИНБАНК"
Регион: Москва МО
Адрес: г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Электронная почта: d.solomatin@in-bank.ru
ОГРН: 1025600001668
ИНН: 5617000264
Специальное предложение
На дому Подработка Без опыта Водитель Диспетчер Охранник Уборщик Дворник Для женщин Контролер Сборщик Для мужчин Обучение новым специальностям, стажировка

Показать все вакансии начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов Москва

Предложения работодателей Москва МО
Введите требуемое название профессии и выберите населенный пункт
Ищем вакансию
В городе
Найти вакансии начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов в текущем регионе: Москва МО Найти вакансии начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов в текущем регионе: Москва
  1. Главная
    2. /
  2. Москва МО
    3. /
  3. Москва
    4. /
  4. начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов