Начальник отдела Фрод-аналитики

Регион: Санкт-Петербург СПб

Дополнительная информация по адресу: г Санкт-Петербург

Центр корпоративных риск-решений г. Санкт-Петербург ищет Начальника отдела фрод-аналитики для организации и управления расследованием случаев признаков мошенничества среди корпоративных клиентов. Это предложение подойдет кандидатам, стремящимся развивать карьеру в области защиты финансовых институтов от мошенничества и желающих применять профессиональные знания и навыки в условиях высокой ответственности и интересных бизнес-задач. Обязанности Управление командой опытных фрод-аналитиков и координация действий подразделения для эффективного выявления и предотвращения мошенничества в кредитных операциях Осуществление административного и оперативного руководства деятельностью отдела Наставничество и поддержание непрерывного профессионального роста команды, формирование сильной культуры взаимоподдержки и доверия Организация и проведение расследований финансовых преступлений и сложных схем вывода капитала в кредитовании корпоративных клиентов (все сегменты) Анализ фиктивного банкротства, фальсификации документов, вывода активов и перевода бизнеса, включая получение заведомо невозвратных кредитов Расследование крупных мошеннических операций с участием больших групп лиц, выявление организаторов преступных схем Взаимодействие с внутренними подразделениями Банка и внешними организациями для совместного выявления рисков и нарушений Работа с цифровыми доказательствами и построение графиков взаимосвязей между участниками экономических процессов Проведение глубокого анализа транзакционной активности и обширных объемов разнородных данных по клиентам и связанным структурам Подготовка профессиональных заключений и презентации результатов расследований Требования Управленческий опыт работы с корпоративными клиентами в банковском секторе/в сферах налоговой/экономической безопасности/аудите от 3 лет Глубокое знание российского законодательства в области экономической безопасности, налогового права и бухгалтерского учета Уверенное применение норм антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии отмыванию доходов Способность проводить глубокий финансовый анализ, выявлять признаки искажения отчетности и подозрительные операции Умение составлять заключения и рекомендации по результатам проверок и расследований Отличные аналитические способности и скрупулёзность в обработке информации Опыт построения системы внутреннего контроля и управления рисками предприятия Знание международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и общепринятых принципов бухучёта (РСБУ), управленческого учета Владение основами корпоративного права и особенностей регулирования банкротства Стратегическое мышление, способность вести команду специалистов и брать ответственность за принятые решения Коммуникабельность, способность формировать единое целевое пространство и вдохновлять команду на выполнение амбициозных целей Лидерские качества, высокая личная ответственность, склонность к систематическому развитию собственной профессиональной компетенции и готовность делиться знаниями с командой Условия Релокационный пакет Регулярное корпоративное обучение ДМС, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний Материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа Льготные условия кредитования Яркая и насыщенная корпоративная жизнь Гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ Место работы: г. Санкт-Петербург, Львовская, 27литерА

Специальность: Начальник отдела Фрод-аналитики

Профобласть: Консалтинг, стратегическое развитие, управление

Режим работы:

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Вакансия интернет ресурса

Образование: Не указано

Дата: 2025-04-21