, вакансия Главный специалист (Управление комплаенс)

Регион: Москва МО

Дополнительная информация по адресу: г Москва

Команда занимается подготовкой заключений о рисках. Чем предстоит заниматься: формирование заключений о рисках ОД/ФТ: -по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса -в рамках приема на обслуживание клиентов ЮЛ- нерезидентов -при приеме на облуживание клиентов ЮЛ – платежных агентов -при приеме на обслуживание клиентов категории MSB -по выпуску цифровых финансовых активов формирование заключения о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (предварительный анализ планируемой операции/сделки)· согласование заключения договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов корпоративным клиентам взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов участие в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций разбор резонансных кейсов корпоративных/розничных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ. Мы ждем, что вы: имеете высшее образование (экономическое или юридическое) обладаете опытом работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо в кредитовании ЮЛ, внутреннем аудите (это будет вашим преимуществом) и/или опытом работы в подразделениях кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее 2 лет знаете основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложения владеете знаниями Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов (это станет дополнительным плюсом) умеете писать аналитические отчёты, структурировать и систематизировать тексты, формулировать мысли четко и понятно, видеть причинно-следственные связи и обосновывать своё мнение; способны анализировать процессы банка системно, выявлять и идентифицировать возможные риски хорошо ориентируетесь в законодательстве по направлению комплаенс умеете использовать нейросети в повседневной работе. Что мы предлагаем: комфортный современный офис ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию корпоративный спортзал и зоны отдыха уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития расширенный ДМС и льготное страхование для семьи гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ бесплатную подписку СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера корпоративную пенсионную программу.

Специальность: Главный специалист (Управление комплаенс)

Профобласть: Юриспруденция

Режим работы: Полная занятость

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Вакансия интернет ресурса

Образование: Не указано

Дата: 2026-01-24