Москва, вакансия Эксперт по финансовому мониторингу

Регион: Москва МО

Дополнительная информация по адресу: г Москва, Краснопресненская набережная, дом: 12;

Реализация и сопровождение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Реализация процессов идентификации клиентов и контрагентов в соответствии с Политикой Знай своего клиента (KYC) Группы РЭЦ. Формирование и предоставление отчетности в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ. Анализ потенциальных клиентов и контрагентов (в том числе кредитных организаций) с формализацией результатов в виде экспертных заключений. Формирование, ведение и актуализация досье клиентов в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая оценку и мониторинг рисков. Проведение обучения и инструктажей работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках реализации Правил внутреннего контроля. Взаимодействие с внутренними подразделениями и контроль соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ и комплаенса.

Специальность: Эксперт по финансовому мониторингу

Режим работы:

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Работодатель

Образование: Высшее образование — специалитет, магистратура

Опыт работы (лет): 3

Дата: 2026-03-12