АО КБ "УРАЛ ФД"

• Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ;
• Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК;
• Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов;
• Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ;
• Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ;
• Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов;
• Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.

• Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ;
• Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК;
• Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов;
• Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ;
• Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ;
• Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов;
• Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.

• Сбор и анализ требований заказчика (бизнес-подразделение банка), подготовка документации с требованиями и согласование с заказчиком;
• Разработка ТЗ для внутренних разработчиков и внешних подрядчиков;
• Описание и декомпозиция задач для разработчика;
• Проектирование интеграции информационных систем совместно с архитекторами банка;
• Взаимодействие с внешними/внутренними разработчиками при реализации решения;
• Cоставление тест-кейсов и проведение тестирования готовых решений;
• Написание пользовательской документации.

• Поиск и подбор персонала - анализ мотивации, компетенций, ценностей и характеристик сотрудника (разные типы должностей);
• Проведение телефонных интервью, входных собеседований, согласование с руководителями, предоставление обратной связи кандидатам;
• Организация трудоустройства и проведение адаптационных бесед;
• Участие в ассессмент-центрах и ярмарках вакансий;
• Внедрение процессов адаптации, участие в совершенствовании всего цикла управления персоналом в Банке.

• проведение проверок в подразделениях банка, выезд за пределы Перми и края.

• анализ кредитных заявок корпоративных клиентов;

• подготовка профессиональных суждений, проектов решений, защита заявок на кредитном комитете;

• анализ финансово-хозяйственной деятельности;

• анализ кредитной истории;

• анализ деловой репутации;

• анализ рынка;

• анализ конкурентного окружения;

• анализ ПДДС;

• анализ дебиторов, кредиторов.

Работа с исполнительными документами, платежами ФЛ:

• Прием на исполнение постановлений ФССП, исполнительных листов от взыскателей к счетам ФЛ и ЮЛ;

• Расчет суммы списания по исполнительных документам с учетом КВД, прожиточного минимума и прочее (ст.99 и 101 ФЗ-229);

• Формирование инкассовых поручений на списание, для постановки на внесистемную картотеку и картотеку документов, не оплаченных в срок.